Nella mattinata del 24 febbraio scorso i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una commercialista. Si tratta di V.P., 45 anni, titolare di uno studio professionale a Ragusa.
L’arresto è scattato a seguito delle accurate indagini svolte dagli uomini del Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Ragusa e della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica. I reati contestati vanno dalla “appropriazione indebita” alla “truffa aggravata” ed all’“esercizio abusivo della professione”.
Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di molteplici imprenditori che hanno segnalato il pagamento di sanzioni ed imposte, già a suo tempo corrisposte alla professionista per il versamento all’Erario. Le attività investigative della Guardia di Finanza si sono sostanziate in approfonditi controlli, anche con lo strumento delle indagini finanziarie, all’esito delle quali è stato accertato che la stessa, in un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2015, ha presentato oltre 500 modelli F/24 irregolari per un ammontare complessivo di circa 255.000 € di inesistenti crediti d’imposta, appropriandosene in danno dei clienti/contribuenti.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate sono stati elusi tramite la presentazione telematica di modelli F/24 con esposizione di fittizi crediti d’imposta che compensavano i debiti dei malcapitati contribuenti. Sebbene nel 2016 la commercialista fosse stata sospesa dall’Ordine Professionale, per sanzioni disciplinari, ha continuato comunque ad esercitare abusivamente la professione di consulente fiscale/tributario. Ignara delle indagini, la contabile, che ormai da tempo si era trasferita in Germania, tornata in Italia per una visita a dei parenti è rimasta sorpresa alla vista delle Fiamme Gialle che le hanno notificato il provvedimento restrittivo. Alla professionista sono stati inoltre ritirati i documenti di riconoscimento validi per l’espatrio, sino alla comparizione avanti al Giudice.